甘孜日報 2021年08月18日
本網(wǎng)訊 為深入貫徹落實習近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作的重要指示精神，今年以來，人行甘孜中心支行把黨史學習教育與全鏈條遏制、打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作相結合，充分發(fā)揮反洗錢維護國家金融安全和保障人民群眾根本利益的有力作用。
抓牢風險源頭，摸排涉詐線索。該行要求銀行機構在辦理個人新開戶、睡眠賬戶激活、反復開銷戶業(yè)務環(huán)節(jié)嚴格準入把關，從源頭遏制電信網(wǎng)絡詐騙洗錢風險。今年，督促銀行機構加強對涉電詐可疑線索進行風險摸排，挖掘、接收并向公安機關移送疑似通過提供銀行卡方式幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙洗錢的一批重大可疑線索，涉及16個嫌疑主體的52個賬戶、交易金額5.69億余元，指導其對涉案賬戶采取穩(wěn)妥后續(xù)管控措施。
抓深銀警協(xié)作，凝聚打擊合力。該行會同公安機關建立電信網(wǎng)絡詐騙工作的聯(lián)控聯(lián)打雙引擎合作機制，成功推動公安機關就移送的電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪線索立案偵查，抓捕嫌疑人員14人,金融情報價值得到有效發(fā)揮。
抓好公眾宣教，激發(fā)反詐活力。該行組織開展“學黨史辦實事，反電詐保平安”主題宣傳活動，督導全轄銀行機構網(wǎng)點通過LED播放標語、“以案說法”大課堂等線上線下宣傳形式，向不同群體靶向宣講非法買賣銀行賬戶帶來的洗錢風險和懲戒措施，筑牢公眾防詐“防護墻”。
下一步，人行甘孜中支將持續(xù)發(fā)力、主動作為，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā)勢頭，切實維護轄區(qū)人民群眾合法權益和社會治安大局穩(wěn)定。
周喜慶
